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股指期货配资

地下期货黑洞调查:杠杆高达96倍 骗术环环相扣

点击:时间:2019-02-27

小偷少了,骗子多了。不少人都受过荐股电话、陌生美女加社交账号聊投资等骚扰,大约5%的被“营销”者最终会加入各类“投资”微信群。等待他们的,是什么样的套路?食物链上的各方又如何盈利?警察打击这类违法犯罪行为的同时,又面临哪些困难……记者经过多方走访、核实,最终完整剖析出整条产业链的运行逻辑。希望通过我们的报道,让更多人了解并防范,最大程度地消除行骗者的生存土壤。

一、大学生

一天,深圳龙华网警大队的民警,接到了一个很奇怪的电话,电话是一个刚出校门不久的大学生打来的。他说最近找了一份工作,上班地点高大上,工作也很轻松。

“这不是很好嘛,你报什么警啊?”

他说,很害怕。

这份令人羡慕的好工作,为什么会让人害怕呢?

“您好,我是摩根财富的工作人员,我们将送你1只明天早上大幅拉升的股票……”

我们接到这种电话,听到这里,一般有两种反应:

1.直接挂掉电话。

2.好奇,问对方是哪只股票。

可能对你来说,这两种应对方式完全取决于心情,然而对于打电话的人来说,当你的反馈是第二种的话,他心里可是狂喜的,因为当你问完这句话,他5元钱就到手了。

报警的大学生,他的工作就是负责打这种电话。他所在的部门为推广部,他要做的事很简单:接通电话后,了解客户有无股票、期货操作经验或者意向。

他们的工资是底薪+提成。每接通一个有潜在合作意向的电话,提成为5元钱。

大学生把第二种客户记下来,工作即完成。下一步工作由经过专门话术培训的业务部门接手。

顺着大学生的线索,警方找到了他的老板。

二、小老板

大学生的老板是个初中生,1990年出生,很年轻。

年轻,阅历却不浅。去年5月至今年4月,他旗下的公司作为上海磐古实业有限公司的代理商,仅一年时间,就获得了2000万元左右的返佣。

90后,初中生,1年,2000万元,这么赚钱,代理什么?

据小老板介绍,今年4月之前,他代理上海磐古实业有限公司旗下的磐期宝,发展客户炒香港的恒指期货。

4月之后代理上海阿期米德公司的原油期货,炒的是内地的原油期货。

有别于传统的黑平台,小老板代理的客户操作,都是真实交易,进到了期货交易所系统。

虽然交易的品种不同,但套路都一样。小老板赚钱的方式也一样,就是赚取客户的手续费。

一开头的套路很俗:

1.广撒网。通过电话、网络聊天等方式,圈定目标客户。

2.培养客户。圈定客户后,由经过话术技巧培训的业务人员与客户沟通,让客户相信他们是正规的期货公司,将客户拉入微信群。

3.进群后,安排专人在群内热烈讨论,引导客户进入直播间,里面有讲师上课,群里除了少数几个客户外,其他全部是“托”。讲师会在不经意间晒出巨额盈利单,“托”们就会附和,说这么好赚,带我们做吧。

4.当有客户愿意开户时,就会被引到小老板旗下一家名为深圳恒盈投资信息咨询有限公司的网站上填写客户资料并开户。

看到这里,你可能要问,开户为啥不是在期货公司,而是在一个投资公司的网站呢?这是因为,老师在讲课的时候,推荐的交易品种,恒指期货或者原油期货,都有开户门槛。比如说恒指期货,要去香港的券商开户;原油期货开户需要50万验资,很多投资者没有开户资格或者条件,或者嫌手续繁琐,但老师说得又那么诱人,投资者迫不及待想马上开户赚钱。那怎么办?恒盈投资可以为大家提供开户和交易通道。

更诱人的是,当客户开好户并转入资金之后,小老板的公司会给他们3倍的配资资金,并且不需要利息,只在客户交易时按400元/手的标准收取手续费。

三、幕后的配资方

小老板毕竟稚嫩,农村出来没几年,又是初中生,就算这两年赚了点钱,相对于庞大的期货配资生意,也只是小巫见大巫。那他又是如何给客户配资的呢?

其实在小老板的背后,还有资金实力雄厚的大老板。

大老板有钱。他给小老板的客户提供配资,每年收取15%的利息。

大老板有势。他给小老板提供正规开户的期货账户。

我们并没有采访到大老板,但最近中国裁判文书网公布的一份有关股指期货配资案的判决书,可以让我们一窥这些大老板的运作轨迹:

1.A公司老板要求员工余某、蔡某等多人以个人名义在多个期货公司开设自然人股指期货账户,为达到开户要求,公司为余某等人每人垫付50万元人民币。

2.A公司与上述员工签订《借名开户协议书》、《委托书》,约定借用他们名义开户用于经营期货,开设账户的资料、银行卡等均由公司保管并使用。

3.A公司利用资管软件,在上述账户下开设多个子账户。

4.A公司与数家期货公司工作人员达成中介人协议,由中介人介绍期货配资客户给A公司,A公司向中介人返佣。

四、核心角色之软件商

在这些环节当中,一款相对于大小老板来说安全可控(对投资者来说未必安全)的交易软件至关重要。

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